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¿Estás teniendo relaciones con entidades sancionadas o individuos incluidos en listas negras?

Estados Unidos y otras jurisdicciones imponen cada vez más multas contra entidades e individuos que violan las sanciones internacionales. RiskyID te ayuda a cumplir las normas antilavado y a evitar nexos con criminales.

Agenda una Demostración

Evita relaciones de "alto riesgo" que pueden afectarte nacional e internacionalmente.

Contáctanos por Whatsapp: USA + 1 (305) 900-5553

Al enviar sus datos, un agente le contactará telefónicamente.

Al violar las sanciones y relacionarte con individuos de alto riesgo puedes:

  • Verte involucrado en investigaciones penales.
  • Perder relaciones bancarias y comerciales.
  • Sufrir confiscaciones de bienes y de dinero.
  • Ser designado por OFAC e incluido en listas negras.
  • Ser multado en Estados Unidos.
  • Ser inelegible para visas y trámites migratorios en USA, Europa y otras naciones.

Planes para APNFDs desde USD 50 y para empresas de seguros, valores, cooperativas, financieras y otras desde USD 100 al mes.

PAGA POR LO QUE USAS

MONITOREO CONTINUO

RiskyID rechequea cada nombre de forma automática para avisarte si cambia el perfil de un individuo en el futuro.

FÁCIL INTEGRACIÓN

Gracias a la moderna plataforma API REST, puedes integrar nuestra poderosa base de datos con los software de tu empresa.

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  • Están en alguna de las 1.800 listas negras globales.
  • Están designados por OFAC, ONU u otros organismos, incluso si entran en la Regla del 50%.
  • Son Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
  • Tienen antecedentes penales por algún delito financiero relevante.

Con RiskyID puedes saber si tus clientes, proveedores, aliados y empleados:

+1.800

Listas Negras Globales

+400

Investigadores Dedicados

Fuentes Digitales

+33.000

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RiskyID es un producto de Ideas Publishing Solutions

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