Listas Negras & PEPs Para CASINOS

Cumple con las regulaciones domésticas y protege tu negocio al verificar a clientes para saber si están en listas restrictivas nacionales o internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea, Interpol, etc.) o si son individuos de alto riesgo.

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RiskyID ofrece una plataforma RegTech que permite a CASINOS, SALAS DE JUEGO, CENTROS DE APUESTAS, HIPÓDROMOS, SALAS DE BINGO y otros centros de juegos acceder a una de las bases de datos más completa del mundo (Dow Jones - USA), usada a nivel global por miles de bancos y grandes corporaciones.

Puedes adquirir paquetes o planes mensuales desde USD 50 al mes, para múltiples usuarios y con conexión API disponible para otros software.

Los planes mensuales pueden incluir monitoreo continuo automático cada 24 horas para detectar cambios futuros en los perfiles de las contrapartes.

Más de 1.800 listas negras, entidades sancionadas, PEPs y otros individuos de alto riesgo. Es actualizada por más de 400 investigadores de Dow Jones (USA).

FUNCIONAL Y ACCESIBLE

MONITOREO CONTINUO

PODEROSA BASE DE DATOS

Llena la planilla o contáctanos por WhatsApp: (USA) +1 305 900 5553

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Listas Negras Globales

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Fuentes Digitales

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