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RiskyID te ayuda a cumplir las regulaciones antilavado nacionales y las sanciones impuestas por OFAC, la ONU, la Unión Europea y otras autoridades globales contra Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán, etc.

¿Operas en el Sector del Comercio Internacional?

Importadores/Exportadores - Agentes Aduanales - Navieras - Logística & Transporte

Las entidades y profesionales involucrados en el comercio internacional deben verificar a sus contrapartes para evitar multas, daño reputacional, pérdida de aliados (proveedores, distribuidores, etc.), cierre de cuentas bancarias, problemas legales, etc.

RiskyID te permite verificar a clientes, proveedores, empleados y aliados para protegerte de criminales, terroristas, corruptos, narcotraficantes, etc.

Puedes adquirir paquetes o planes mensuales desde USD 50 al mes, para múltiples usuarios y sin contratos a largo plazo.

PAGA POR LO QUE USAS

MONITOREO CONTINUO

Los planes mensuales pueden incluir monitoreo continuo automático cada 24 horas para detectar cambios futuros en los perfiles de las contrapartes.

PODEROSA BASE DE DATOS

Incluye más de 1.800 listas negras, entidades sancionadas, PEPs y otros individuos de alto riesgo. Es actualizada de forma continua por más de 400 investigadores de Dow Jones (USA)

RiskyID es un producto de Ideas Publishing Solutions

Estados Unidos