RiskyID ayuda a las entidades mexicanas a cumplir las regulaciones antilavado nacionales y las sanciones impuestas por OFAC, la ONU, la Unión Europea y otras autoridades globales contra Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán, etc. La base de datos concentra más de 4 millones de registros consolidados de individuos y entidades de alto riesgo de todo el mundo.
Importadores/Exportadores - Agentes Aduanales - Navieras - Logística & Transporte
Las entidades y profesionales mexicanos involucrados en el comercio internacional deben verificar a sus contrapartes para evitar multas, daño reputacional, pérdida de aliados (bancos, proveedores, etc.) y problemas regulatorios.
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Planes mensuales desde USD 50 al mes o puedes adquirir paquetes de verificaciones de 10, 50, 100 o 500 sin mensualidad.
PAGA POR LO QUE USAS
MONITOREO CONTINUO
Los planes mensuales pueden incluir búsquedas masivas y monitoreo continuo cada 24 horas para detectar cambios en los perfiles automáticamente.
PODEROSA BASE DE DATOS
Incluye más de 1.800 listas negras (OFAC, SAT 69B, ONU, UE, etc.), entidades sancionadas, Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y otros individuos de alto riesgo.
Listas Negras Globales
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