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Sanciones y Listas Negras
Fundamentos

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Mantener relaciones con individuos y entidades de "alto riesgo" puede ser grave para tu negocio y tu reputación, por eso es importante cumplir las sanciones internacionales y chequear las listas negras. Este curso te ofrece las bases necesarias para que conozcas las obligaciones y sepas como protegerte de clientes, aliados,

empleados y proveedores de alto riesgo.

Además, calificarás para promociones especiales en los planes de RiskyID

para que empieces a proteger tu negocio y tu reputación.

• Bancos e instituciones financieras.
• Entidades bursátiles.
• Agentes y empresas de seguros y reaseguros.
• Oficinas de abogados, contadores y notarios.
• Empresas del sector real y PYMEs.
• Comerciantes y dueños de negocios.
• Fintech y procesadores de pagos.
• Comercios de joyas, salas de juego y casinos.
  
• Importadores / exportadores.
• Agentes de bienes raíces, constructores y registradores.
• Empresas de transporte de valores.
• Cualquier individuo interesado en proteger su negocio y su reputación.
  

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Los planes para instituciones financieras, puestos de bolsa y otros regulados pueden incluir monitoreo continuo, alertamiento y búsquedas masivas.

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Gracias a la moderna plataforma API y al avanzado módulo de Automated High-Risk Screening puedes integrar nuestra base de datos con tu software y crear automatizaciones únicas.

RiskyID es un producto de Ideas Premium Solutions, Inc.

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