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¿Eres dueño de tu propio negocio? ¿Eres profesional independiente? ¿Estás empezando tu emprendimiento? ¿Trabajas en el área de compliance? Es importante saber con quién te estás relacionando. Mantener relaciones con individuos y entidades de "alto riesgo" puede ser grave para tu negocio y tu reputación, por eso es importante cumplir las sanciones internacionales y chequear las listas negras. Este curso -desarrollado por nuestra filial Plus Comply- te ofrece las bases necesarias para que realices una adecuada verificación contra listas de clientes, aliados, proveedores y empleados.
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