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Sanciones y Listas Negras
Fundamentos

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¿Eres dueño de tu propio negocio? ¿Eres profesional independiente? ¿Estás en el área de compliance? Mantener relaciones con individuos y entidades de "alto riesgo" puede ser grave para tu negocio y tu reputación, por eso es importante cumplir las sanciones internacionales y chequear las listas negras. Este curso te ofrece las bases necesarias para que conozcas las obligaciones y sepas como protegerte de clientes, aliados,

empleados y proveedores de alto riesgo.

Además, calificarás para promociones especiales en los planes de RiskyID

para que empieces a proteger tu negocio y tu reputación.

• Bancos e instituciones financieras.
• Empresas del sector real y PYMEs.
• Comerciantes y dueños de negocios.
• Fintech y procesadores de pagos.
• Entidades bursátiles y de seguros.
• Comercios de joyas, salas de juego y casinos
• Importadores / exportadores.
• Agentes de bienes raíces.
• Empresas de transporte de valores.
• Oficinas de abogados, contadores y notarios.
• Cualquier individuo interesado en proteger su negocio y su reputación.
  

Orientado a:

* NOTA: es necesario completar todos los datos de la planilla para poder acceder al curso. El teléfono móvil es requisito para poder completar el registro, ya que la contraseña será enviada por mensaje de texto.

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Puedes hacer una verificación por USD 5 o puedes adquirir un plan para APNFDs desde USD 35, sin contratos y para múltiples usuarios.

PAGA POR LO QUE USAS

DISEÑADO PARA IFs MEDIANAS

Los planes para instituciones financieras, puestos de bolsa y otros regulados empiezan en USD 100 y pueden incluir monitoreo continuo

y búsquedas masivas.

FÁCIL INTEGRACIÓN

Gracias a la moderna plataforma API REST, puedes integrar nuestra poderosa base de datos con tu software de monitoreo.

RiskyID es un producto de Ideas Publishing Solutions

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