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Sanciones y Listas Negras
Fundamentos

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¿Eres dueño de tu propio negocio? ¿Eres profesional independiente? ¿Estás en el área de compliance? Mantener relaciones con individuos y entidades de "alto riesgo" puede ser grave para tu negocio y tu reputación, por eso es importante cumplir las sanciones internacionales y chequear las listas negras. Este curso te ofrece las bases necesarias para que conozcas las obligaciones y sepas como protegerte de clientes, aliados,

empleados y proveedores de alto riesgo.

Además, calificarás para promociones especiales en los planes de RiskyID

para que empieces a proteger tu negocio y tu reputación.

• Bancos e instituciones financieras.
• Entidades bursátiles.
• Agentes y empresas de seguros y reaseguros.
• Oficinas de abogados, contadores y notarios.
• Empresas del sector real y PYMEs.
• Comerciantes y dueños de negocios.
• Fintech y procesadores de pagos.
• Comercios de joyas, salas de juego y casinos.
  
• Importadores / exportadores.
• Agentes de bienes raíces, constructores y registradores.
• Empresas de transporte de valores.
• Cualquier individuo interesado en proteger su negocio y su reputación.
  

Orientado a:

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Puedes hacer una verificación por USD 10 o puedes adquirir un plan para APNFDs desde USD 50, sin contratos y para múltiples usuarios.

PAGA POR LO QUE USAS

DISEÑADO PARA IFs MEDIANAS

Los planes para instituciones financieras, puestos de bolsa y otros regulados empiezan en USD 100 y pueden incluir monitoreo continuo y búsquedas masivas.

FÁCIL INTEGRACIÓN

Gracias a la moderna plataforma API REST, puedes integrar nuestra poderosa base de datos con tu software de monitoreo.

RiskyID es un producto de Ideas Publishing Solutions

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