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Sanciones y Listas Negras
Fundamentos

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¿Eres dueño de tu propio negocio? ¿Eres profesional independiente? ¿Estás empezando tu emprendimiento? ¿Trabajas en el área de compliance? Es importante saber con quién te estás relacionando. Mantener relaciones con individuos y entidades de "alto riesgo" puede ser grave para tu negocio y tu reputación, por eso es importante cumplir las sanciones internacionales y chequear las listas negras. Este curso -desarrollado por nuestra filial Plus Comply- te ofrece las bases necesarias para que realices una adecuada verificación contra listas de clientes, aliados, proveedores y empleados.

  • Bancos e instituciones financieras.
  • Empresas del sector real y PYMEs.
  • Comerciantes y dueños de negocios.
  • Fintech y procesadores de pagos.
  • Entidades del sector bursátil.
  • Empresas de seguros y corredores independientes.
  • Comercios de joyas y piedras preciosas.
  • Importadores / exportadores.
  • Salas de juego y casinos.
  • Agentes de bienes raíces.
  • Empresas de transporte de valores.
  • Oficinas de abogados, contadores y notarios.
  • Cualquier individuo interesado en proteger su negocio y su reputación.

Orientado a:

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Puedes hacer una verificación por USD 5 o puedes adquirir un plan para APNFDs desde USD 15 y para IFs desde USD 100 al mes... sin contratos.

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Los planes para instituciones financieras, puestos de bolsa y otros regulados empiezan en USD 100 y pueden incluir monitoreo continuo y búsquedas masivas.

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Gracias a la moderna plataforma API REST, puedes integrar nuestra poderosa base de datos con tu software de monitoreo.

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