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¿Tienes relaciones con entidades sancionadas
o individuos incluidos en listas negras?

RiskyID te ayuda a cumplir las normas antilavado y a evitar nexos con criminales. La Unión Europea, Estados Unidos y otras jurisdicciones imponen cada vez más multas contra entidades e individuos que violan las sanciones internacionales.

Evita relaciones de "alto riesgo" que pueden afectarte nacional e internacionalmente.

También puedes contactarnos por Whatsapp: USA + 1 (305) 900-5553

Con RiskyID puedes saber si tus clientes, proveedores, aliados y empleados:

• Están en alguna de las +1.900 listas negras globales.
• Están designados por la UE, ONU u otros organismos.
• Han sido designados por OFAC y si entran en la Regla del 50%.
  
• Son Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
• Tienen antecedentes penales por algún delito financiero relevante.

Planes flexibles que se ajustan a las necesidades de todo tipo de empresa. Puedes comprar sólo las verificaciones que necesites.

PAGAS POR LO QUE USAS

MONITOREO CONTINUO

RiskyID rechequea cada nombre de forma automática para avisarte si cambia el perfil de un individuo en el futuro, permitiéndote cumplir con las exigencias europeas.

FÁCIL INTEGRACIÓN

Gracias a la moderna plataforma API REST, puedes integrar nuestra poderosa base de datos gestionada por Dow Jones con los software de tu empresa.

RiskyID es un producto de Ideas Premium Solutions, Inc

Estados Unidos