RiskyID.com

¿Estás cumpliendo adecuadamente con las sanciones internacionales?

Estados Unidos y otras jurisdicciones imponen cada vez más multas contra Instituciones financieras que violan las sanciones internacionales. RiskyID te ayuda a cumplir las normas fortaleciendo la DDC y maximizando tu presupuesto.

Con RiskyID puedes saber si tus clientes, proveedores, aliados y empleados:

Ideal para microfinancieras, asociaciones de ahorro y préstamo, empresas de inversión, cooperativas y otras financieras.

Contáctanos por Whatsapp: USA + 1 (305) 900-5553

• Están en alguna de las 1.800 listas negras globales.
• Son Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
• Están designados por OFAC, ONU u otros organismos, incluso si entran en la Regla del 50%.
• Tienen antecedentes penales por algún delito financiero relevante.

Planes flexibles que empiezan en USD 200 al mes, paquetes para barridos masivos y múltiples usuarios investigadores.

PLANES ESPECIALES

MONITOREO CONTINUO

RiskyID rechequea cada nombre de forma automática para avisarte si cambia el perfil de un individuo en el futuro.

FÁCIL INTEGRACIÓN

Gracias a la moderna plataforma API REST, puedes integrar nuestra poderosa base de datos con los software de tu empresa.

RiskyID es un producto de Ideas Publishing Solutions

Estados Unidos