No importa el tamaño de tu empresa o el área de negocios, RiskyID te ayuda a cumplir las sanciones impuestas por OFAC, la ONU, la Unión Europea y otras autoridades globales contra Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán, etc. Más de 1.800 listas negras y PEPs de todo el mundo se concentran en una base de datos de más de 4 millones de registros.
A diferencia de otros servicios diseñados para grandes corporaciones, el modelo comercial de RiskyID le permite a instituciones financieras medianas, a entidades/profesionales regulados y a pequeños negocios saber si un individuo o una empresa está en alguna lista restrictiva.
Escríbenos por Whatsapp (USA + 1 (305) 900-5553) o agenda una demostración privada
Puedes hacer una verificación por USD 5 o puedes adquirir un plan para APNFDs desde USD 35 y para IFs desde USD 150 al mes.
PAGA POR LO QUE USAS
DISEÑADO PARA IF MEDIANAS
Los planes para puestos de bolsa y otros regulados pueden incluir búsquedas masivas y monitoreo continuo cada 24 horas sin costo adicional.
FÁCIL INTEGRACIÓN
Gracias a la moderna plataforma API REST, puedes integrar nuestra poderosa base de datos con tu software de monitoreo.
Listas Negras Globales
Investigadores Dedicados
Fuentes Digitales
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RiskyID es un producto de Ideas Publishing Solutions
Estados Unidos
